证券代码：300527 证券简称：中船济急 公告编号：2025-047
债券代码：123048 债券简称：济急转债
中国船舶重工集团济急预警与营救装备股份有限公司
对于提前赎回“济急转债”的第六次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容确凿、准确、完满，莫得诞妄
记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分指示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“济急转债”捏券东谈主瞩目在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性解决要求的，不行将所捏“济急转债”调整为股票，特提请投资者柔和不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应
急转债”二级阛阓价钱存在较大各异，十分提醒“济急转债”捏有东谈主瞩目在限
期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者瞩目投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已逍遥在畅达三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），把柄公司《创业板公缔造行可调整公司债券召募线路书》（以下简称
“《召募线路书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“济急转债”的议案》。不绝现时阛阓情况及公司本色空洞接头，公
司董事会决定利用“济急转债”的提前赎回权力，并授权方向解决层郑重后续
“济急转债”赎回的关连事宜。现将提前赎回“济急转债”的臆想事项公告如下：
一、可调整公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公缔造行了 8,189,312 张可调整公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券交往所欢跃，公司可调整公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交往所挂牌交往上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可调整公司债券转股期自可调整公司债券刊行结束之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交往日（2020 年 10 月 16 日）起至可调整
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调整情况
把柄关连章程和公司《召募线路书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自
举座鞭策每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座鞭策每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座鞭策每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经贪图，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鞭策大
会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 7.056 元/股，鞭策大会召开前一
个交往日公司股票交往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日均价，因此公司
本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。把柄《召募线路书》
关连章程及公司 2023 年年度鞭策大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起顺利。
举座鞭策每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经贪图，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可调整公司债券有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募线路书》中对有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
可调整公司债券：
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调整公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调整公司债券票
面总金额；
i：指可调整公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已逍遥在畅达三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱
把柄《召募线路书》中对于有条件赎回条件的商定，“济急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），贪图流程如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调整公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可调整公司债券过去票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应
急转债”捏有东谈主。
（三）赎回要领及技能安排
债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎
回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”捏有东谈主资金账户日，届时“济急转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“济急转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）酌量面孔
酌量部门：公司证券法务部
酌量地址：湖北省武汉市江夏区庙山缔造区阳光大路 5 号
酌量电话：027-87970446
臆想邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司本色规则东谈主、控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档
解决东谈主员在赎回条件逍遥前的六个月内交往“济急转债”的情况
经自查，公司本色规则东谈主、控股鞭策、捏股 5%以上鞭策、董事、监事、高
级解决东谈主员在本次“济急转债”赎回条件逍遥前六个月内不存在交往“济急转债”
情况。
五、其他需线路的事项
进行转股呈文。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在呈文前酌量开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次呈文转股的，将合并贪图转股数目。可转债
捏有东谈主央求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的臆想章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
报后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“济急转债”的核查见解；
装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律见解书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
济急预警与营救装备股份有限公司董事会
